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Nomination Committee

  • 提名委员会职权範围

    委员会组成

    1.金利通科技(控股)有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称为「本集团」)之董事
    会(「董事会」)成立提名委员会 (「委员会」) ,其职权、责任及具体职责详述如下。

    委员会成员资格及法定人数

    2.委员会成员由董事担任,委员人数不得少於叁名,大部分成员须为独立非执行董事,并
    经董事会委任生效。委员会会议法定人数?二名委员会成员。首届委员会成员由董事会
    主席及两名独立非执行董事构成。

    3.委员会主席必须经董事会委任,并由董事会主席或独立非执行董事出任。

    4.在委员会会议表决中支持和反对票数相同时,主席有权投下决定票。

    职权和职责职权和职责

    5.委员会职权由董事会赋予,除委员会因任何法律法规所限外,委员会有责任向董事会报
    告其决定或所提出的建议。

    6.董事会授权委员会在其职权範围内对任何活动/情况展开调查,并提供足够的资源供其履
    行职责。董事会授权委员会向本集团的雇员及董事索取所需资料,董事会指示本集团所
    有雇员及董事在委员会履行职责时与之合作。

    7.委员会的职责包括:
    (a)制定提名政策供董事会考虑,并执行经董事会批准的提名政策;

    (b)至少每年检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),并就
    任何为配合本公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议;

    (c)物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董
    事会提供意见;

    (d)就股东或董事提名的有关人士,委员会在考虑其资历及董事会组成的要求後,向
    董事会推荐具适合条件的人士;

    (e)评核独立非执行董事的独立性及审视独立非执行董事就其独立性而作出的年度确
    认;并在《企业管治报告》内披露检讨结果。若董事会拟於股东大会上提呈决议
    案选任某人士为独立非执行董事,有关股东大会通告所随附的致股东通函及╱或
    在说明函件中,应该列明董事会认为应选任该名人士的理由以及他们认为该名人士
    属独立人士的原因;

    (f)就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划的有关事宜
    向董事会提出建议;及

    (g)按董事会的合理指示,探讨委员会职权範围外的其他课题并审视有关资料文件。

    谘询

    8.委员会应就其对董事人选的提名(建议)谘询董事会。如有需要,委员会可寻求独立专业意
    见,费用由本公司支付。

    委员会秘书

    9.委员会会议在有必要或其他委员要求下召开,但一年最少召开一次。

    会议

    10.会议议程及有关文件需完整地在开会前最少七天(或委员会同意的其他时间内)从速送达各
    委员。

    11.本公司之公司章程与细则中有关董事会会议程序的条文(在适用的情况下)应同样适用於委
    员会会议。

    12.公司秘书(或其受託人)担任委员会秘书(「委员会秘书」)。

    彙报机制

    13.委员会秘书应?每次委员会会议编製会议记录,并把会议记录的草稿(定稿)在会议结束後
    的合理时间内提交各委员批阅(存档)。

    14.委员会秘书必需向所有委员传阅会议记录,但有利益冲突或上述第五段的任何情况者除外。

    15.委员会须定期向董事会汇报。在委员会会议後的下一个董事会会议上,委员会主席须将
    委员会的审议结果及建议向董事会汇报。



    本职权範围於二零一二年叁月二十叁日由董事会通过采纳