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薪酬委员会

  • 薪酬委员会职权範围

    委员会组成

    1.金利通科技(控股)有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称为「本集团」)之
    董事会(「董事会」)已成立之薪酬委员会 (「委员会」) ,其职权、责任及具体职
    责详述如下。

    委员会成员资格及法定人数

    2.委员会成员由董事担任,委员人数不得少於叁名,大部分成员须为独立非执行董
    事,并经董事会委任生效。委员会会议法定人数?二名委员会成员。现届委员会成
    员由一名执行董事及两名独立非执行董事构成。

    3.委员会主席必须经董事会委任。由二零一二年四月一日起,委员会主席须由独立非
    执行董事出任。

    4.在委员会会议表决中支持和反对票数相同时, 主席有权投下决定票。

    职权和职责职权和职责

    5.委员会职权由董事会赋予,除委员会因任何法律法规所限外,委员会有责任向董事
    会报告其决定或所提出的建议。

    6.董事会授权委员会在其职权範围内对任何活动/情况展开调查,并提供足够的资源供
    其履行职责。董事会授权委员会向本集团的僱员及董事索取所需资料,董事会指示
    本集团所有僱员及董事在委员会履行职责时与之合作。

    7.各委员会委员需向委员会披露:
    (a)任何与委员会议案有个人利益关係的情况(作?本公司股东除外);或

    (b)任何因同时担任多家公司董事可能?生的利益衝突。

    有上述任何情况的委员需就该议案放弃投票权并且不参与讨论,及(如董事会有所要
    求)该委员需辞任委员会委员。

    8.委员会的职责包括:
    (a)制定薪酬政策提交董事会批准(薪酬政策的考虑因素包括同类公司支付的薪
    酬、僱用条件以及职责与个人表现,涉及对象包括董事、高级管理人员和一
    般员工,其中表现须按董事会不时议定的企业方针及目的而衡量);以及执
    行董事会釐定的薪酬政策;

    (b)就本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构,及就设立正规而具透
    明度的程序制订薪酬政策,向董事会提出建议;

    (c)制定招聘高级管理人员的指引;

    (d)釐定评估僱员表现的準则;有关準则须反映本集团的业务目的及目标;

    (e)根据执行董事、高级管理人员及一般员工(如适用)的表现準则评核其表现并
    参考市场标準,审议有关人员及员工的表现花红(如有),继而向董事会提出
    建议;

    (f)因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议;

    (g)获董事会转授责任釐定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇,包括非金
    钱利益、退休金权利及赔偿金额(包括丧失或终止职务或委任的赔偿)及就
    非执行董事的薪酬,在考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责、以
    及本集团内其他职位的僱用条件後向董事会提出建议;

    (h)检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付
    的赔偿,以确保该等赔偿与合约条款一致;若未能与合约条款一致,赔偿亦
    须公平合理,不致过多;

    (i)检讨及批准因董事行为失当而解僱或罢免有关董事所涉及的赔偿安排,以确
    保该等安排与合约条款一致;若未能与合约条款一致,有关赔偿亦须合理适当;

    (j)确保任何董事或其任何联繫人不得参与釐定他自己的薪酬;

    (k)就所有按香港联合交易所有限公司创业板證券上市规则要求股东通过的董事
    服务协议,向本公司股东提出建议;及

    (l)按董事会的合理指示,探讨委员会职权範围外的其他课题并审视有关资料文件。

    谘询

    9.委员会应就其他执行董事的薪酬建议谘询主席及╱或行政总裁。如有需要,委员会
    可寻求独立专业意见,费用由本公司支付。

    委员会秘书

    10.公司秘书(或其受託人)担任委员会秘书(「委员会秘书」)。

    会议

    11.委员会会议在有必要或其他委员要求下召开,但每年召开不少於一次。

    12.会议议程及有关文件需完整地在开会前最少七天(或委员会成员同意的其他时间内)从
    速送达各委员。

    13.本公司之公司章程与细则中有关董事会会议程序的条文(在适用的情况下)应同样适用
    於委员会会议。

    汇报机制

    14.委员会秘书应为每次委员会会议编製会议记录,并把会议记录的草稿(定稿)在会议结
    束後的合理时间内提交各委员批阅(存档)。

    15.委员会秘书必需向所有委员传阅会议记录,但有利益冲突或上述第五段的任何情况者除外。

    16.委员会须定期向董事会汇报。在委员会会议後的下一个董事会会议上,委员会主席
    须将委员会的审议结果及建议向董事会汇报。



    本职权範围於二零一二年叁月二十二日由董事会通过采纳