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金利通科技(控股)有限公司
香港北角,
英皇道373号,
上润中心九楼C室.

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股东提名人选参选董事之程序

根据金利通科技(控股)有限公司(「本公司」)之公司细则第88条订明,除非获本公司董事(「董事」)推荐参选,否则除于会上退任董事外,概无任何人士合资格于任何股东大会上参选董事,除非由正式合资格出席大会并有权于会上表决的本公司股东(「股东」)(并非拟参选人士)签署通告,其内容表明建议提名该人士参选的意向,并附上所提名人士签署表示愿意参选的通告,送达总办事处或本公司位于香港之股份过户登记分处。

因此,倘股东有意提名人选(「被提名人选」)于本公司股东大会上参选董事,务必把以下文件有效送呈董事会或本公司之公司秘书,于香港之总办事处及主要营业地点,地址为香港北角英皇道373号上润中心9楼C室:-

(a) 妥为合资格出席有关通告内所述会议及于会上表决之股东(被提名人选除外)签署并表明有意提名被提名人选参选之书面通告;及

(b) 被提名人选签署并表明愿意获选之书面通告。

根据上述公司细则所订明,谨请留意,发出该等通告之最短期限须为至少七(7)天,而提交该等通告之期限由不早于寄发有关选举指定举行股东大会通告翌日开始,亦不得迟于举行有关股东大会日期前七(7)天为止。

为了让本公司可通知股东有关建议,并让股东具备全面资讯以便于股东大会上作出有根据之选择决定,书面通告必须列明被提名人选之全名,并包括香港联合交易所有限公司网站( www.hkex.com.hk) 所登载香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则(「创业板上市规则」)第17.50(2) 条规定之个人履历资料(经不时修订),以及被提名人选同意公布其个人资料之书面同意。

收到股东发出于股东大会上提名被提名人选之书面通告后,本公司其后将根据创业板上市规则之规定刊发公布或发出补充通函。被提名人选之资料将载于本公司之公布或补充通函内。

谨请注意,倘书面通告在股东大会举行前少于十五(15)天收到,本公司将评估是否需要押后股东大会,让股东有至少十四(14)天之建议通告期及至少十(10)个营业日,以便考虑公布或补充通函内所披露之相关资料。

如有任何关于提名人选参选董事之程序之问题,请致函香港北角英皇道373号上润中心9楼C室,向本公司之公司秘书提出书面查询。

二零一二年三月